A.查询分行 B.查询机构 C.开始时间 D.结束时间
多项选择题以下业务发起时，运营人员无需进行反洗钱审查（）。
A.进口信用证来单备付 B.进口代收备付 C.出口议付收汇解付 D.出口托收收汇解付
多项选择题经总行法律合规部审批，首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括（）。
A.意大利 B.比利时 C.阿联酋 D.荷兰
多项选择题最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有（）。
A.伊朗 B.朝鲜 C.叙利亚 D.克里米亚地区
多项选择题未经分行（）批准，在进口信用证业务未结清之前，经办行不得擅自释放保证金。
A.交易银行部 B.授信执行部 C.运营管理部 D.风险管理部
多项选择题通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，可询问客户（）信息。
A.属相 B.星座 C.生日 D.住址
多项选择题运营人员出售支票前，应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为，如有，则结合（）采取相关管控措施。
A.《XX支行单位签发空头支票记录表》 B.人行支票凭证限售 C.人行支票凭证停售
多项选择题办理外汇业务时或后续监测发现存在如下情形（）的，应立即向公司业务分管行长汇报，经其同意后及时向当地自律机制或外汇局及总行相关部门报告，同时主动停止办理相关业务。
A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的。 B.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的。 C.发现影响面较大、规模较大的外汇业务趋势性异常情况，或者难以决策的问题。
多项选择题以下哪些属于无纸化业务上线项目（）。
A.自助申请开通代发功能 B.对公监管账户网上“企业银行”功能管控 C.“1039”垫款日结控制解除电子审批 D.备付撤销电子审批 E.代发协议信息维护
多项选择题公司客户在柜式可视柜台大机（暂不含PAD版可视柜台）主菜单首页选择“公司业务”菜单入口，进入“非税收入收缴”菜单，使用具有“VTM其他资金交易功能”的“公司一卡通”自助办理中央非税和地方非税缴款业务。业务办理范围为公司一卡通关联结算账户同城可视柜台。非税缴款回单可通过（）等渠道打印，也可在公司一卡通关联结算账户开户行柜台领取。
A.自助回单机 B.网上“企业银行” C.一网通自助回单打印”
多项选择题目前分行配置可在柜网通申购的凭证为（）。
A.现金支票 B.转账支票 C.结算业务委托书 D.商业承兑汇票
