风险证件批量导入模板中包含（）信息。

多项选择题单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能，便于各机构统计风险证件登记情况。按机构查询模式下，（）为必录项。

A.查询分行
B.查询机构
C.开始时间
D.结束时间

多项选择题以下业务发起时，运营人员无需进行反洗钱审查（）。

A.进口信用证来单备付
B.进口代收备付
C.出口议付收汇解付
D.出口托收收汇解付

多项选择题经总行法律合规部审批，首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括（）。

A.意大利
B.比利时
C.阿联酋
D.荷兰

多项选择题最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有（）。

A.伊朗
B.朝鲜
C.叙利亚
D.克里米亚地区

多项选择题未经分行（）批准，在进口信用证业务未结清之前，经办行不得擅自释放保证金。

A.交易银行部
B.授信执行部
C.运营管理部
D.风险管理部