经总行法律合规部审批，首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括（）。

多项选择题最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有（）。

A.伊朗
B.朝鲜
C.叙利亚
D.克里米亚地区

多项选择题未经分行（）批准，在进口信用证业务未结清之前，经办行不得擅自释放保证金。

A.交易银行部
B.授信执行部
C.运营管理部
D.风险管理部

多项选择题通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，可询问客户（）信息。

A.属相
B.星座
C.生日
D.住址

多项选择题运营人员出售支票前，应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为，如有，则结合（）采取相关管控措施。

A.《XX支行单位签发空头支票记录表》
B.人行支票凭证限售
C.人行支票凭证停售

多项选择题办理外汇业务时或后续监测发现存在如下情形（）的，应立即向公司业务分管行长汇报，经其同意后及时向当地自律机制或外汇局及总行相关部门报告，同时主动停止办理相关业务。

A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的。
B.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的。
C.发现影响面较大、规模较大的外汇业务趋势性异常情况，或者难以决策的问题。