A.意大利 B.比利时 C.阿联酋 D.荷兰
多项选择题最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有（）。
A.伊朗 B.朝鲜 C.叙利亚 D.克里米亚地区
多项选择题未经分行（）批准，在进口信用证业务未结清之前，经办行不得擅自释放保证金。
A.交易银行部 B.授信执行部 C.运营管理部 D.风险管理部
多项选择题通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，可询问客户（）信息。
A.属相 B.星座 C.生日 D.住址
多项选择题运营人员出售支票前，应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为，如有，则结合（）采取相关管控措施。
A.《XX支行单位签发空头支票记录表》 B.人行支票凭证限售 C.人行支票凭证停售
多项选择题办理外汇业务时或后续监测发现存在如下情形（）的，应立即向公司业务分管行长汇报，经其同意后及时向当地自律机制或外汇局及总行相关部门报告，同时主动停止办理相关业务。
A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的。 B.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的。 C.发现影响面较大、规模较大的外汇业务趋势性异常情况，或者难以决策的问题。
多项选择题以下哪些属于无纸化业务上线项目（）。
A.自助申请开通代发功能 B.对公监管账户网上“企业银行”功能管控 C.“1039”垫款日结控制解除电子审批 D.备付撤销电子审批 E.代发协议信息维护
多项选择题公司客户在柜式可视柜台大机（暂不含PAD版可视柜台）主菜单首页选择“公司业务”菜单入口，进入“非税收入收缴”菜单，使用具有“VTM其他资金交易功能”的“公司一卡通”自助办理中央非税和地方非税缴款业务。业务办理范围为公司一卡通关联结算账户同城可视柜台。非税缴款回单可通过（）等渠道打印，也可在公司一卡通关联结算账户开户行柜台领取。
A.自助回单机 B.网上“企业银行” C.一网通自助回单打印”
多项选择题目前分行配置可在柜网通申购的凭证为（）。
A.现金支票 B.转账支票 C.结算业务委托书 D.商业承兑汇票
多项选择题客户按照预约日期由指定领取人凭身份证件到开户机构领取申购的凭证.指定领取人无法前来领取时，须由申购单位出具加盖（）的授权委托书并指定其他人员代领，柜员在审核印章以及代领人本人身份证件后可予以办理。
A.公章 B.公章+法人章 C.印鉴章
多项选择题2019年6月1日，银行转账在（）模式下回增加非实时到账的提示。
A.普通 B.次日 C.快速
