对客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（），并分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。

多项选择题总行启动了对公客户身份一体化项目的研发，提供对公客户使用企业银行APP（以下简称“企业APP”）扫码登录作为（）的客户身份识别方式。

A.自助回单机
B.一网通企业自助打印服务
C.预约易/开户易

多项选择题资本金结汇业务，发票原件上应如何签注及盖章（）。

A.验原件
B.留存加盖企业公章或财务印章及有结汇银行批注结汇金额、日期等字样的复印件
C.在所留存的复印件上加盖‘与原件核对一致’章并签字确认

多项选择题海关总署、国家外汇管理局决定，全面取消（）。

A.报关单收汇证明联
B.报关单付汇证明联
C.办理加工贸易核销的海关核销联

多项选择题客户发起电子单证汇款申请时，必须提供报关信息证明材料，包括（）。

A.报关单
B.进境备案清单
C.报关信息清单

多项选择题办理电子单证汇款业务时，运营中心负责对客户提供的报关信息证明材料进行（）。

A.查询
B.核验
C.电子签注

多项选择题来单备付业务，如“付款类型”为预付货款且单笔等值10万美元（不含）以上，关键审核人员须根据客户提供的“承诺函”在系统中录入（）（具体执行标准以苏州外管及行内最新规定为准）。

A.“承诺报关日期”
B.“承诺报关证明材料提交日期”
C.预付金额

多项选择题风险证件批量导入模板中包含（）信息。

A.客户类型
B.证件类型
C.业务类型
D.遭遇类型
E.发现渠道

多项选择题单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能，便于各机构统计风险证件登记情况。按机构查询模式下，（）为必录项。

A.查询分行
B.查询机构
C.开始时间
D.结束时间

多项选择题以下业务发起时，运营人员无需进行反洗钱审查（）。

A.进口信用证来单备付
B.进口代收备付
C.出口议付收汇解付
D.出口托收收汇解付

多项选择题经总行法律合规部审批，首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括（）。

A.意大利
B.比利时
C.阿联酋
D.荷兰