A.以福建籍为主的冒充公检法部门诈骗群体B.以广东省电白县麻岗镇和村仔镇为主的冒充熟人诈骗群体C.以东南亚为主的冒充公检法部门诈骗群体D.以海南儋州籍为主的“非常6+1”或者QQ 中奖诈骗群体
单项选择题电信诈骗通过具有非接触性、全面智能化、()、攻击饱和化、空间跨度化特征?
A.高度分散化B.高度集中化C.高度产业化D.高度精准化
单项选择题网络交易的()更加剧了非法集资活动的洗钱风险。
A.虚拟性B.流动性C.全球性D.时效性
单项选择题各银行要按照()颁布的《离岸银行业务管理办法》。
A.中国人民银行B.国务院C.中国银保监协会D.中国外汇交易管理局
单项选择题()的运用使得网络集资犯罪活动发展迅速,流动性强。
A.信用卡B.5GC.直销银行D.互联网
单项选择题核查行可以()为条件,对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。
A.被核查人的姓名B.监测起止日期C.操作员D.核查机构
单项选择题电信诈骗作案目标具有()
A.不确定性B.确定性C.目的性D.相似性
单项选择题发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的,应()向反洗钱监测反洗中心报告。
A.立即B.5个工作日C.10个工作日D.15个工作日
单项选择题银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制,2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地()。
A、人民银行分支机构B、中国银行保险监督管理委员会C、省联社D、公安机关
单项选择题电信诈骗犯罪已经高度()运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
A.智能化B.产业化C.现代化D.集中化
单项选择题OFAC 是美国()下属机构。
A.白宫B.商务部C.经济顾问委员会D.财政部
单项选择题人民银行为金融机构能更好的进行可疑交易分析,共计总结的可疑交易类型目前有()个。
A.8B.10C.11D.12
单项选择题加强对非法银票()业务的监测与分析。
A.承兑B.贴现C.再贴现D.转贴现
单项选择题发卡行协同()建立风险紧急响应机制,对涉及合规、欺诈风险的交易及时进行风险干预。
A.中国银联B.中国人民银行C.中国银保监D.中国银行业协会
单项选择题针对银行账户的可疑交易,应加强对()的等业务环节的可疑交易监测。
A.开户B.转账C.取现D.以上皆是
单项选择题银行开立对公账户时,要确保填写本地联系地址,一旦发现可疑要及时(),确保信息准确。
A.上门核实B.电话回访C.百度地址D.向知情人询问