A.上门核实B.电话回访C.百度地址D.向知情人询问
单项选择题以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易,与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是()
A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
单项选择题非法收购的()往往成为洗钱工具。
A.野生动物B.客户信息C.银行卡D.贵金属
单项选择题下列属于疑似赌博的特征的是()
A.频繁发生网银交易多数在下半夜或凌晨,或与体育彩票、境外赌博开奖重大体育赛事出结果时间高度关联B.客户一般为无业或处于待业状态C.资金快进快出,过渡性质明显D.留存虚假信息
单项选择题电信诈骗主要表现为犯罪分子冒充电信、银行、保险、税务、公安等机关单位的工作人员,通过电话、短信、欺骗性的电子邮件以及伪造的互联网站,甚至冒充行政司法机关人员对首开这进行调查等方式,窃取受害人的银行账户、()等信息,受害人将“欠费”“所得税”“手续费”及“培训费”等存入指定的银行账号,以此骗取受害人的钱款。
A.验证码B.密码C.身份证号D.安全码
单项选择题某企业在境外离岸金融中心注册成立空壳公司,以外资身份回国内从事经营活动,收入或非法牟利大额资金通过离岸账户转移至境外,该企业涉嫌以下()违法行为。
A.转移公有资产B.避税收C.套利洗钱D.以上皆是
单项选择题为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易,不法分子将()POS 机改装为移动POS 机,携带出境。
A.稳定B.稳固C.固定D.坚固
单项选择题人民银行分支机构应加强辖内金融机构反洗钱保密工作监督管理,如发现泄密情况,应根据()对其进行处罚。
A.《人民币银行结算账户管理办法》B.《中华人民共和国反洗钱法》C.《中华人民共和国反恐怖法》D.以上都不对
单项选择题下列不属于疑似集资的业务人群特征的是()
A.老人B.妇女C.退休人员D.儿童
单项选择题跨省异地团伙冒名开卡同时申请个人网银、手机银行等电子自助业务,具有一定()
A.预谋性B.组织性C.远见性D.实用性
单项选择题判定公司受益所有人的最基本的方法是()。
A.将直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人判定为公司受所有人B.将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人C.将公司的高级管理人员判定为受益所有人