各银行要按照（）颁布的《离岸银行业务管理办法》。

单项选择题（）的运用使得网络集资犯罪活动发展迅速，流动性强。

A.信用卡
B.5G
C.直销银行
D.互联网

单项选择题核查行可以（）为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

A.被核查人的姓名
B.监测起止日期
C.操作员
D.核查机构

单项选择题电信诈骗作案目标具有（）

A.不确定性
B.确定性
C.目的性
D.相似性

单项选择题发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。

A.立即
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日

单项选择题银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地（）。

A、人民银行分支机构
B、中国银行保险监督管理委员会
C、省联社
D、公安机关

单项选择题电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

A.智能化
B.产业化
C.现代化
D.集中化

单项选择题OFAC 是美国（）下属机构。

A.白宫
B.商务部
C.经济顾问委员会
D.财政部

单项选择题人民银行为金融机构能更好的进行可疑交易分析，共计总结的可疑交易类型目前有（）个。

A.8
B.10
C.11
D.12

单项选择题加强对非法银票（）业务的监测与分析。

A.承兑
B.贴现
C.再贴现
D.转贴现

单项选择题发卡行协同（）建立风险紧急响应机制，对涉及合规、欺诈风险的交易及时进行风险干预。

A.中国银联
B.中国人民银行
C.中国银保监
D.中国银行业协会