A.立即B.5个工作日C.10个工作日D.15个工作日
单项选择题银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制,2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地()。
A、人民银行分支机构B、中国银行保险监督管理委员会C、省联社D、公安机关
单项选择题电信诈骗犯罪已经高度()运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
A.智能化B.产业化C.现代化D.集中化
单项选择题OFAC 是美国()下属机构。
A.白宫B.商务部C.经济顾问委员会D.财政部
单项选择题人民银行为金融机构能更好的进行可疑交易分析,共计总结的可疑交易类型目前有()个。
A.8B.10C.11D.12
单项选择题加强对非法银票()业务的监测与分析。
A.承兑B.贴现C.再贴现D.转贴现
单项选择题发卡行协同()建立风险紧急响应机制,对涉及合规、欺诈风险的交易及时进行风险干预。
A.中国银联B.中国人民银行C.中国银保监D.中国银行业协会
单项选择题针对银行账户的可疑交易,应加强对()的等业务环节的可疑交易监测。
A.开户B.转账C.取现D.以上皆是
单项选择题银行开立对公账户时,要确保填写本地联系地址,一旦发现可疑要及时(),确保信息准确。
A.上门核实B.电话回访C.百度地址D.向知情人询问
单项选择题以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易,与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是()
A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
单项选择题非法收购的()往往成为洗钱工具。
A.野生动物B.客户信息C.银行卡D.贵金属