A.8B.10C.11D.12
单项选择题加强对非法银票()业务的监测与分析。
A.承兑B.贴现C.再贴现D.转贴现
单项选择题发卡行协同()建立风险紧急响应机制,对涉及合规、欺诈风险的交易及时进行风险干预。
A.中国银联B.中国人民银行C.中国银保监D.中国银行业协会
单项选择题针对银行账户的可疑交易,应加强对()的等业务环节的可疑交易监测。
A.开户B.转账C.取现D.以上皆是
单项选择题银行开立对公账户时,要确保填写本地联系地址,一旦发现可疑要及时(),确保信息准确。
A.上门核实B.电话回访C.百度地址D.向知情人询问
单项选择题以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易,与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是()
A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
单项选择题非法收购的()往往成为洗钱工具。
A.野生动物B.客户信息C.银行卡D.贵金属
单项选择题下列属于疑似赌博的特征的是()
A.频繁发生网银交易多数在下半夜或凌晨,或与体育彩票、境外赌博开奖重大体育赛事出结果时间高度关联B.客户一般为无业或处于待业状态C.资金快进快出,过渡性质明显D.留存虚假信息
单项选择题电信诈骗主要表现为犯罪分子冒充电信、银行、保险、税务、公安等机关单位的工作人员,通过电话、短信、欺骗性的电子邮件以及伪造的互联网站,甚至冒充行政司法机关人员对首开这进行调查等方式,窃取受害人的银行账户、()等信息,受害人将“欠费”“所得税”“手续费”及“培训费”等存入指定的银行账号,以此骗取受害人的钱款。
A.验证码B.密码C.身份证号D.安全码
单项选择题某企业在境外离岸金融中心注册成立空壳公司,以外资身份回国内从事经营活动,收入或非法牟利大额资金通过离岸账户转移至境外,该企业涉嫌以下()违法行为。
A.转移公有资产B.避税收C.套利洗钱D.以上皆是
单项选择题为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易,不法分子将()POS 机改装为移动POS 机,携带出境。
A.稳定B.稳固C.固定D.坚固