OFAC 是美国（）下属机构。

单项选择题人民银行为金融机构能更好的进行可疑交易分析，共计总结的可疑交易类型目前有（）个。

A.8
B.10
C.11
D.12

单项选择题加强对非法银票（）业务的监测与分析。

A.承兑
B.贴现
C.再贴现
D.转贴现

单项选择题发卡行协同（）建立风险紧急响应机制，对涉及合规、欺诈风险的交易及时进行风险干预。

A.中国银联
B.中国人民银行
C.中国银保监
D.中国银行业协会

单项选择题针对银行账户的可疑交易，应加强对（）的等业务环节的可疑交易监测。

A.开户
B.转账
C.取现
D.以上皆是

单项选择题银行开立对公账户时，要确保填写本地联系地址，一旦发现可疑要及时（），确保信息准确。

A.上门核实
B.电话回访
C.百度地址
D.向知情人询问

单项选择题以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易，与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是（）

A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财

单项选择题非法收购的（）往往成为洗钱工具。

A.野生动物
B.客户信息
C.银行卡
D.贵金属

单项选择题下列属于疑似赌博的特征的是（）

A.频繁发生网银交易多数在下半夜或凌晨，或与体育彩票、境外赌博开奖重大体育赛事出结果时间高度关联
B.客户一般为无业或处于待业状态
C.资金快进快出，过渡性质明显
D.留存虚假信息

单项选择题电信诈骗主要表现为犯罪分子冒充电信、银行、保险、税务、公安等机关单位的工作人员，通过电话、短信、欺骗性的电子邮件以及伪造的互联网站，甚至冒充行政司法机关人员对首开这进行调查等方式，窃取受害人的银行账户、（）等信息，受害人将“欠费”“所得税”“手续费”及“培训费”等存入指定的银行账号，以此骗取受害人的钱款。

A.验证码
B.密码
C.身份证号
D.安全码

单项选择题某企业在境外离岸金融中心注册成立空壳公司，以外资身份回国内从事经营活动，收入或非法牟利大额资金通过离岸账户转移至境外，该企业涉嫌以下（）违法行为。

A.转移公有资产
B.避税收
C.套利洗钱
D.以上皆是