单项选择题

A.中国人民银行反洗钱局；B.中国人民银行调查统计司；C.中国人民银行支付结算司；D.中国反洗钱监测分析中心。……

我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。

A.中国人民银行反洗钱局；
B.中国人民银行调查统计司；
C.中国人民银行支付结算司；
D.中国反洗钱监测分析中心。

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热门试题

单项选择题2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工作的是（）。

A.国务院金融监督管理机构
B.中国人民银行
C.银监会
D.海关
E.公安部

单项选择题下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则（）

A.谨慎安全原则
B.合法审慎原则
C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
D.保密原则

单项选择题（）处于反洗钱工作中的核心地位。

A.公安机构
B.审计机构
C.财政机构
D.金融机构

问答题个人如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？是否有保密措施？

问答题如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？

问答题金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？

问答题客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？

问答题金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

问答题当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

问答题在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？

问答题代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？

问答题客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件？

问答题反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？

问答题目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

问答题哪些交易将受到反洗钱监测？