是的,金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况,并及时提示客户更新资料信息。
问答题代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
问答题客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件?
问答题反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密?
问答题目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间?
问答题哪些交易将受到反洗钱监测?
问答题什么机构负责反洗钱资金监测?
问答题还有其他部门参与反洗钱管理工作吗?
问答题为什么要反洗钱?
问答题清洗什么钱将构成洗钱罪?
问答题洗钱具有哪些特点?
问答题犯罪分子为什么要洗钱?
问答题反洗钱的内容有哪些?
问答题什么是反洗钱义务主体?
问答题金融机构应履行的反洗钱义务有哪些?
问答题什么是客户身份识别制度?