问答题

简答题金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？

【参考答案】

客户拒绝提供有效身份证件或无正当理由拒绝更新客户基本信息，或者金融机构在采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性时。

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