主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施，包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后，不会额外增加客户办理业务的时间。目前的预防手段主要包括核对客户身份证件及填写有关客户信息，与现行的金融业务要求也基本吻合。
问答题哪些交易将受到反洗钱监测？
问答题什么机构负责反洗钱资金监测？
问答题还有其他部门参与反洗钱管理工作吗？
问答题为什么要反洗钱？
问答题清洗什么钱将构成洗钱罪？
问答题洗钱具有哪些特点？
问答题犯罪分子为什么要洗钱？
问答题反洗钱的内容有哪些？
问答题什么是反洗钱义务主体？
问答题金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？
问答题什么是客户身份识别制度？
问答题什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
问答题为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？
问答题反洗钱的基本制度有哪些？
问答题客户尽职调查措施有哪些？
