A.了解你的客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
单项选择题我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。
A.中国人民银行反洗钱局;B.中国人民银行调查统计司;C.中国人民银行支付结算司;D.中国反洗钱监测分析中心。
单项选择题2003年以前,承担组织协调国家反洗钱工作的是()。
A.国务院金融监督管理机构 B.中国人民银行 C.银监会 D.海关 E.公安部
单项选择题下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则()
A.谨慎安全原则 B.合法审慎原则 C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则 D.保密原则
单项选择题()处于反洗钱工作中的核心地位。
A.公安机构 B.审计机构 C.财政机构 D.金融机构
问答题个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?
问答题如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银行会拒绝交易吗?
问答题金融机构在履行客户身份识别是,应将哪些情况作为可疑情况上报?
问答题客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办?
问答题金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?
问答题当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
问答题在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?
问答题代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
问答题客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件?
问答题反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密?
问答题目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间?