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单项选择题

A.预警交易特征与客户历史交易特征一致,可以直接排除。B.地处偏远,移动支付等不发达,交易多以现金为主,故可能……

某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁,联系电话无法接通,无法得知客户职业背景,本次预警交易特征与历史交易特征相一致,交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警,下面说法错误的是()。

A.预警交易特征与客户历史交易特征一致,可以直接排除。
B.地处偏远,移动支付等不发达,交易多以现金为主,故可能多为支取现金,符合当地实际。
C.应调阅开户及ATM取款监控影像,确认账户是否本人使用。
D.客户基本信息不完整。

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