A.由于尚未发生资金交易，应持续关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告B.待客户发生交易时，系统会自……

单项选择题某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是（）。

A.预警交易特征与客户历史交易特征一致，可以直接排除。
B.地处偏远，移动支付等不发达，交易多以现金为主，故可能多为支取现金，符合当地实际。
C.应调阅开户及ATM取款监控影像，确认账户是否本人使用。
D.客户基本信息不完整。

单项选择题某客户来农业银行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括（）。

A.该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异
B.该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址
C.该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务
D.该企业法定代表人为身份证为异地

单项选择题某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下说法正确的是（）。

A.客户资金交易无明显洗钱嫌疑，故可排除预警
B.客户资金交易量较大，直接上报可疑交易报告
C.通过尽职调查获知，该客户现从事再生资源回收。综合分析客户资金交易与职业身份匹配，无明显洗钱嫌疑，可排除预警
D.通过反洗钱平台查询该客户无历史预警，可排除预警

单项选择题个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？（）

A.两者都可以发放贷款
B.真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C.真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D.两者都不予发放贷款

单项选择题总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。

A.一级分行
B.二级分行
C.支行
D.网点