A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题分支机构应在()个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。
A.5 B.10 C.15 D.20
多项选择题以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人需要识别。()
A.合伙企业 B.个体工商户 C.国有企业
单项选择题信托的控制人是指信托的委托人、()、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
A.监督人 B.控制人 C.受托人 D.托管人
单项选择题“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者()的一个或多个自然人。
A.获取收益 B.实际控制 C.绝对控股 D.具有表决权
单项选择题公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些?() 1.客户身份识别; 2.客户身份资料及交易记录保存; 3.大额及可疑交易报告; 4.反洗钱有关信息保密。
A.123 B.134 C.234 D.以上皆是