A.十年B.十五年C.二十年十六周岁至二十五周岁的，发给有效期（）的居民身份证。……

单项选择题分支机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。

A.5
B.10
C.15
D.20

多项选择题以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人需要识别。（）

A.合伙企业
B.个体工商户
C.国有企业

单项选择题信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

A.监督人
B.控制人
C.受托人
D.托管人

单项选择题“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。

A.获取收益
B.实际控制
C.绝对控股
D.具有表决权