分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。……

多项选择题以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人需要识别。（）

A.合伙企业
B.个体工商户
C.国有企业

单项选择题信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

A.监督人
B.控制人
C.受托人
D.托管人

单项选择题“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。

A.获取收益
B.实际控制
C.绝对控股
D.具有表决权

单项选择题公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？（） 1.客户身份识别； 2.客户身份资料及交易记录保存； 3.大额及可疑交易报告； 4.反洗钱有关信息保密。

A.123
B.134
C.234
D.以上皆是

单项选择题各分支机构层面设立可疑交易初审岗，由（）担任，负责可疑交易监测，对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析、调查及复核，并对可疑交易进行研判及内部报告。

A.反洗钱岗
B.运营总监
C.合规专员
D.业务运营