“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。

单项选择题公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？（） 1.客户身份识别； 2.客户身份资料及交易记录保存； 3.大额及可疑交易报告； 4.反洗钱有关信息保密。

A.123
B.134
C.234
D.以上皆是

单项选择题各分支机构层面设立可疑交易初审岗，由（）担任，负责可疑交易监测，对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析、调查及复核，并对可疑交易进行研判及内部报告。

A.反洗钱岗
B.运营总监
C.合规专员
D.业务运营

单项选择题分支机构反洗钱工作小组每年至少召开（）次反洗钱工作会议，对本*单位反洗钱工作进行及时总结与规划。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。

A.15
B.20
C.25
D.30

单项选择题下列哪个机构负责贯彻落实中国人民银行、中国证监会等监管部门制定的反洗钱工作方针、政策、决策、指导、监督公司反洗钱工作。（）

A.董事会
B.公司反洗钱工作领导小组
C.法律部
D.稽核审计部