银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

单项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《本办法》），法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，（）。

A.遵守《本办法》规定
B.遵守法律、行政法规和其他规章的规定
C.根据实际情况而定
D.遵守两者任意之一即可

单项选择题专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员应当具有（）以上金融行业从业经历。

A.一年
B.两年
C.三年
D.五年

单项选择题（）组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易。

A.业务部门
B.反洗钱管理部门
C.内部审计部门
D.信息科技部门

单项选择题人金融机构应当对监控名单开展实时监测，对不涉及资金交易的应当在（）开展监测。

A.办理相关业务前
B.办理相关业务中
C.办理相关业务后
D.全过程

单项选择题法人金融机构应当对监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当在（）开展监测。

A.交易前
B.交易中
C.交易后
D.全过程