A.银行业监督管理机构B.证券业监督管理机构C.保险业监督管理机构
单项选择题银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.理事会B.董事会C.总经理D.管理层
单项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《本办法》），法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，（）。
A.遵守《本办法》规定B.遵守法律、行政法规和其他规章的规定C.根据实际情况而定D.遵守两者任意之一即可
单项选择题专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员应当具有（）以上金融行业从业经历。
A.一年B.两年C.三年D.五年
单项选择题（）组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易。
A.业务部门B.反洗钱管理部门C.内部审计部门D.信息科技部门
单项选择题人金融机构应当对监控名单开展实时监测，对不涉及资金交易的应当在（）开展监测。
A.办理相关业务前B.办理相关业务中C.办理相关业务后D.全过程
单项选择题法人金融机构应当对监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当在（）开展监测。
A.交易前B.交易中C.交易后D.全过程
单项选择题反洗钱内部审计报告应当提交（）或其授权的专门委员会。
A.董事会B.反洗钱中心C.高级管理层D.监事会
单项选择题法人金融机构应当构建以（）为基本 单位的交易监测体系。
A.地域B.业务C.行业D.客户
单项选择题哪个不是法人金融机构反洗钱管理部门履行的职责？（）
A.审批洗钱风险管理政策和程序B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
单项选择题业务部门承担洗钱风险管理的（）。
A.最终责任B.监督责任C.实施责任D.直接责任
单项选择题法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的（）。
单项选择题（）依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。
A.中国人民银行B.中国人民银行及其分支机构C.中国农业银行D.中国农业银行及其分支机构
单项选择题（）原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
A.全面性原则B.独立性原则C.匹配性原则D.有效性原则
单项选择题（）原则是指洗钱风险管理应当在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。
单项选择题客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国 安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施并向（）和其他相关部门报告。
A.银保监局B.法院C.人民银行
