A.业务部门B.反洗钱管理部门C.内部审计部门D.信息科技部门
单项选择题人金融机构应当对监控名单开展实时监测，对不涉及资金交易的应当在（）开展监测。
A.办理相关业务前B.办理相关业务中C.办理相关业务后D.全过程
单项选择题法人金融机构应当对监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当在（）开展监测。
A.交易前B.交易中C.交易后D.全过程
单项选择题反洗钱内部审计报告应当提交（）或其授权的专门委员会。
A.董事会B.反洗钱中心C.高级管理层D.监事会
单项选择题法人金融机构应当构建以（）为基本 单位的交易监测体系。
A.地域B.业务C.行业D.客户
单项选择题哪个不是法人金融机构反洗钱管理部门履行的职责？（）
A.审批洗钱风险管理政策和程序B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
单项选择题业务部门承担洗钱风险管理的（）。
A.最终责任B.监督责任C.实施责任D.直接责任
单项选择题法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的（）。
单项选择题（）依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。
A.中国人民银行B.中国人民银行及其分支机构C.中国农业银行D.中国农业银行及其分支机构
单项选择题（）原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
A.全面性原则B.独立性原则C.匹配性原则D.有效性原则
单项选择题（）原则是指洗钱风险管理应当在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。
