专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员应当具有（）以上金融行业从业经历。

单项选择题（）组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易。

A.业务部门
B.反洗钱管理部门
C.内部审计部门
D.信息科技部门

单项选择题人金融机构应当对监控名单开展实时监测，对不涉及资金交易的应当在（）开展监测。

A.办理相关业务前
B.办理相关业务中
C.办理相关业务后
D.全过程

单项选择题法人金融机构应当对监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当在（）开展监测。

A.交易前
B.交易中
C.交易后
D.全过程

单项选择题反洗钱内部审计报告应当提交（）或其授权的专门委员会。

A.董事会
B.反洗钱中心
C.高级管理层
D.监事会

单项选择题法人金融机构应当构建以（）为基本 单位的交易监测体系。

A.地域
B.业务
C.行业
D.客户

单项选择题哪个不是法人金融机构反洗钱管理部门履行的职责？（）

A.审批洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

单项选择题业务部门承担洗钱风险管理的（）。

A.最终责任
B.监督责任
C.实施责任
D.直接责任

单项选择题法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的（）。

A.最终责任
B.监督责任
C.实施责任
D.直接责任

单项选择题（）依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。

A.中国人民银行
B.中国人民银行及其分支机构
C.中国农业银行
D.中国农业银行及其分支机构

单项选择题（）原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。

A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则