A.基础交易合同、商业发票、报关单、货运提单B.交易对手及股权信息C.货物及其原产地D.运输工具和路线等跨境汇……

多项选择题以下任一行为属于故意规避制裁，将被给予警告至撤职处分；出现洗钱、制裁风险事件等严重后果的，给予辞退或开除处分：（）

A.修改、掩饰、删除报文中与制裁相关信息的
B.应使用MT202COV报文的交易，为掩饰制裁相关信息而拒绝使用的
C.在报文中故意使用缩写掩饰制裁相关信息的
D.明知有关人员为制裁名单上人员的前台公司、代理人等，仍为其办理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融机构客户对有关人员或交易开展尽职调查时，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回复虚假、不完整、不准确或误导信息的
F.交易因涉及制裁违规被金融机构客户退回后，采取更改路径、修改汇款信息或拆分款项等形式继续办理相关业务的

多项选择题在持续业务关系中，满足下列哪些条件的，应采取措施终止客户关系？（）

A.客户在过去三年内被中国银行报送三次可疑交易报告
B.政府主管部门要求
C.其他中国银行认为客户洗钱风险较高，应当终止客户关系的情形

多项选择题不论新开或存量客户，只要符合以下哪些条件，需将客户洗钱风险评级调整为E？（）

A.存在负面媒体信息
B.有权机关调查
C.其他银行拒绝建立客户关系
D.客户国籍/注册地信息为或变更为被美国OFAC全面制裁国家

多项选择题发现客户与制裁名单上人员存在业务往来，或违反武器禁运、大规模杀伤性武器扩散禁运、贸易禁令以及金融限制等情形的（）

A.立即停止新增金融服务
B.开展客户重检
C.并视情况采取提高风险等级、暂停授信、提前收回贷款、终止客户关系等控制措施
D.可以置之不理

多项选择题以下哪些客户应开展特别尽职调查：（）

A.政要人士
B.私人银行客户
C.外国自然人