根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，应加强银行业金融机构（）工作的落实，严格柜台业务操作行为，有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。

单项选择题根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机构2012年（）工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。

A、重要岗位员工轮岗
B、对账
C、内部审计
D、案件防控

单项选择题对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构，（）在案件责任追究时要加重处罚。

A、上级机构
B、监管部门
C、总行
D、条线部门

单项选择题银行账户管理违规行为不包括以下哪些方面？（）

A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
B、利用客户账户过渡资金
C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
D、空存、空取资金

单项选择题对审计活动中发现的风险和问题，负责（）部门应督促和监督有关部门及时落实整改。

A、检查
B、审计
C、条线
D、支行

单项选择题（）的审计作为一项重要风险融入信贷业务审计、会计业务审计、重要岗位人员履职审计、出纳业务审计以及其他日常监督活动中。

A、案件风险
B、操作风险
C、授信风险
D、集资风险