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判断题 1998年美国《金融服务现代化法》的通过，标志着全球金融混业...
判断题 不同货币购买力的比率构成了相互间汇率的基础。
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判断题 风险监管分为审慎监管、资本监管和风险为本的监管三个阶段。
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判断题 政府的消费政策无法改变社会总需求。
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判断题 贷款担保是指为提高贷款偿还的可能性，降低银行信贷资金的损失风...
判断题 金融期货是指以金融工具或金融指标为标的的期货和约。
判断题 周期性的失业是指因经济波动所引起的实际失业与自然失业之间的缺口。
单项选择题 各级监管机构或有关部门在检查中风险银行员工存在柜台违规行为的...
单项选择题 各机构应（）对对公账户实施对账，且应规定最低有效对账率。
单项选择题 （）是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线。
单项选择题 基层营业机构负责人轮岗期限最长部超过（）年，轮岗同时必须实施...
单项选择题 审计部门要及时向监管部门报告（）开展案件防控员工审计工作的计...
单项选择题 内部审计整改覆盖面原则上不低于全部营业机构（），被审计机构的...
单项选择题 （）工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段。
单项选择题 对于值得高度关注的账户，原则上采取（）上门对账的方式并收取对账回执。
单项选择题 各机构必须建立重要岗位员工（）制度，并作为银行的基本内控制度...
单项选择题 委派会计（授权经理）在基层机构要保证行使正当职责的独立性，要...
单项选择题 各机构（）部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查。
单项选择题 回收的对账回执，客户应加盖开户时在对账协议中（）的确认印鉴，...
单项选择题 机构的操作风险和（）状况要确保符合银监会案件风险的年度监管重点要求。
单项选择题 （）的审计作为一项重要风险融入信贷业务审计、会计业务审计、重...
单项选择题 对审计活动中发现的风险和问题，负责（）部门应督促和监督有关部...
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单项选择题 对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金...
单项选择题 根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机...
单项选择题 根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，应加强银行业金融机构...
单项选择题 各机构要充分认识重要岗位员工轮岗在加强内部控制和防范操作风险...
单项选择题 提高营业机构委派会计授权经理的轮岗要求，应强化其（）。
单项选择题 对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必...
单项选择题 加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从...
单项选择题 加强考核指标要求。各机构必须建立客户对账（），综合运用定量加...
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单项选择题 加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切...
多项选择题 银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012...
多项选择题 对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，...
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多项选择题 各机构应在本机构有关重要岗位员工轮岗制度中对（）进行明确和详细规定。
多项选择题 各机构必须保证采取不限于（）等一系列措施，切实解决柜员操作中...
多项选择题 柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）
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多项选择题 加大审计银行内部控制（）的力度，切实发挥内部审计的重要作用。
多项选择题 各机构要规划、制定、实施以防范（）为导向，以杜绝（）行为为重...
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多项选择题 以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）
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多项选择题 各机构要充分认识重要岗位员工轮岗在（）中发挥的重大作用，要认...
多项选择题 各机构根据（）集中情况及对业务运营、内控管理和风险防范发挥重...
多项选择题 根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关...
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多项选择题 确保对账工作有效落实。各机构要采取多种措施确保对账工作按照制...
多项选择题 根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关...
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单项选择题 案件确认信息报送内容增加的“当期挽回损失金额”包括（）。
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单项选择题 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯（）的，为第一类案件。
单项选择题 以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）
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单项选择题 以下行为属于银行业金融机构案件的是（）
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多项选择题 各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工...
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多项选择题 以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）
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多项选择题 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通...
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单项选择题 填报《银行业金融机构案防情况统计表》时，对于柜员轮岗年限，不...
单项选择题 《银行业金融机构案防情况统计表》，季度报表在季后（）日以报送。