A.主要负责人B.部门负责人C.总部主管反洗钱工作部门负责人D.总部主管反洗钱工作的负责人报告机构填报的《大额……

单项选择题金融行动特别工作组于（）对我国开展了第四轮互评估。

A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年

单项选择题如果一国被列入金融行动特别工作组（FATF）‘黑名单’，FATF会（）。

A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查，在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施
B.对该国进行处罚
C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易
D.取消该国FATF成员资格

单项选择题当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。

A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息
B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息
C.如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员
D.配合回答金融机构工作人员的合理提问

单项选择题当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？（）

A.网络非正式渠道发布的贷款链接。
B.拨打贷款小广告的联系电话。
C.正规的银行机构或经监管批准的贷款机构。
D.街头遇到的贷款推广人员。

单项选择题下列犯罪中，不属于金融诈骗罪的是（）。

A.票据诈骗罪
B.信用卡诈骗罪
C.保险诈骗罪
D.合同诈骗罪