金融机构应当经董事会或者高级管理层审定之日起（）个工作日内，将洗钱和恐怖融资风险自评估情况报送中国人民银行或者……

单项选择题金融机构应当在（）层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险。

A.总部
B.分支机构
C.总部和分支机构
D.业务

单项选择题报告机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告纠错申请表》，须经机构（）签字并加盖公章后寄至中国反洗钱监测分析中心。

A.主要负责人
B.部门负责人
C.总部主管反洗钱工作部门负责人
D.总部主管反洗钱工作的负责人

单项选择题金融行动特别工作组于（）对我国开展了第四轮互评估。

A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年

单项选择题如果一国被列入金融行动特别工作组（FATF）‘黑名单’，FATF会（）。

A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查，在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施
B.对该国进行处罚
C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易
D.取消该国FATF成员资格

单项选择题当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。

A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息
B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息
C.如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员
D.配合回答金融机构工作人员的合理提问