下列属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定的洗钱风险评估指标体系中风险子项的是（）。

多项选择题根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定“客户特性”要素应包括的风险子项有哪些？（）

A.客户信息的公开程度
B.客户业务来源渠道
C.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D.反洗钱交易监测记录
E.自然人客户年龄

多项选择题按照风险来源，公司将洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险是指（）。

A.公司产品固有的风险
B.公司服务固有的风险
C.地域风险
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作风险

多项选择题公司在反洗钱协查时应履行以下义务：（）。

A.配合调查义务
B.提供信息义务
C.不得拒绝和阻碍义务
D.保密义务

多项选择题反洗钱协查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.对监管部门要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的反洗钱调查内容，向监管部门提供其他有关资料

多项选择题严格依法配合监管部门调阅凭证、资料和取证工作，加强（）工作，尽量避免不提供和拒绝签字或盖章。

A.汇报
B.理解
C.沟通
D.解释

多项选择题在数据处理中哪些环节中要注意保密，保证数据的用途仅限于现场检查？（）

A.抽取
B.检查
C.提供
D.核对

多项选择题收到监管部门《现场检查通知书》后，配合检查公司应认真审阅，明确检查的（）和要求，确认检查的有效性。

A.机构
B.人员
C.内容
D.时间

多项选择题“信息资料”是指公司经营管理需要并在经营管理过程中所形成的（）。

A.书面资料
B.电子文档资料
C.计算机程序资料

多项选择题公司反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的（）进行细化和补充。

A.范围和内容；
B.保存措施要求；
C.保存时限要求；
D.保存介质；

多项选择题公司（）等反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的范围和内容、保存措施要求、保存时限要求进行细化和补充。

A.销售
B.业管
C.客服
D.财务