严格依法配合监管部门调阅凭证、资料和取证工作，加强（）工作，尽量避免不提供和拒绝签字或盖章。

多项选择题在数据处理中哪些环节中要注意保密，保证数据的用途仅限于现场检查？（）

A.抽取
B.检查
C.提供
D.核对

多项选择题收到监管部门《现场检查通知书》后，配合检查公司应认真审阅，明确检查的（）和要求，确认检查的有效性。

A.机构
B.人员
C.内容
D.时间

多项选择题“信息资料”是指公司经营管理需要并在经营管理过程中所形成的（）。

A.书面资料
B.电子文档资料
C.计算机程序资料

多项选择题公司反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的（）进行细化和补充。

A.范围和内容；
B.保存措施要求；
C.保存时限要求；
D.保存介质；

多项选择题公司（）等反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的范围和内容、保存措施要求、保存时限要求进行细化和补充。

A.销售
B.业管
C.客服
D.财务

多项选择题客户身份资料和交易记录要确保能足以重现每项交易，以提供（）所需的信息。

A.识别客户身份；
B.了解交易情况；
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件

多项选择题对于达到客户身份识别限额的解除合同业务，由公司柜面受理业务人员（）。

A.核对保险合同原件或者保险凭证原件；
B.核对投保人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C.核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
D.确认申请人的身份；

多项选择题在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B.回访客户；
C.实地查访；
D.向公安、工商行政管理等部门核实；

多项选择题出现（）情况时，应当重新识别客户。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B.客户的行为或交易情况出现异常的；
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的；

多项选择题自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件包括（）。

A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者临时居民身份证、居民户口簿（仅适用于16周岁以下的中国公民）；
B.香港、澳门居民为港澳居民往来内地通行证；台湾居民为台湾居民往来大陆通行证或者其他有效旅行证件；
C.居住在境内或境外的中国籍的华侨，为中国护照；外国公民为护照或外国人永久居留证；
D.为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务，可暂时使用其出生医学证明作为身份证明文件；