按照风险来源，公司将洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险是指（）。

多项选择题公司在反洗钱协查时应履行以下义务：（）。

A.配合调查义务
B.提供信息义务
C.不得拒绝和阻碍义务
D.保密义务

多项选择题反洗钱协查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.对监管部门要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的反洗钱调查内容，向监管部门提供其他有关资料

多项选择题严格依法配合监管部门调阅凭证、资料和取证工作，加强（）工作，尽量避免不提供和拒绝签字或盖章。

A.汇报
B.理解
C.沟通
D.解释

多项选择题在数据处理中哪些环节中要注意保密，保证数据的用途仅限于现场检查？（）

A.抽取
B.检查
C.提供
D.核对

多项选择题收到监管部门《现场检查通知书》后，配合检查公司应认真审阅，明确检查的（）和要求，确认检查的有效性。

A.机构
B.人员
C.内容
D.时间

多项选择题“信息资料”是指公司经营管理需要并在经营管理过程中所形成的（）。

A.书面资料
B.电子文档资料
C.计算机程序资料

多项选择题公司反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的（）进行细化和补充。

A.范围和内容；
B.保存措施要求；
C.保存时限要求；
D.保存介质；

多项选择题公司（）等反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的范围和内容、保存措施要求、保存时限要求进行细化和补充。

A.销售
B.业管
C.客服
D.财务

多项选择题客户身份资料和交易记录要确保能足以重现每项交易，以提供（）所需的信息。

A.识别客户身份；
B.了解交易情况；
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件

多项选择题对于达到客户身份识别限额的解除合同业务，由公司柜面受理业务人员（）。

A.核对保险合同原件或者保险凭证原件；
B.核对投保人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C.核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
D.确认申请人的身份；