A.地域B.交易C.业务D.行业洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定，是指以投保人作为评定对象……

多项选择题洗钱内部风险评估要素中的产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性。考察范围包括但不限于（）。

A.与投资的关联程度
B.保险责任满足难易程度
C.现金价值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保险费

多项选择题各级公司应持续关注客户的洗钱风险等级，定期结合（），适时调整客户风险等级。

A.客户身份
B.业务的变化情况
C.交易的变化情况
D.客户居住地的变化情况

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括（）。

A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目。
D.客户特性

多项选择题下列属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定的洗钱风险评估指标体系中风险子项的是（）。

A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
E.交易历史

多项选择题根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定“客户特性”要素应包括的风险子项有哪些？（）

A.客户信息的公开程度
B.客户业务来源渠道
C.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D.反洗钱交易监测记录
E.自然人客户年龄

多项选择题按照风险来源，公司将洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险是指（）。

A.公司产品固有的风险
B.公司服务固有的风险
C.地域风险
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作风险

多项选择题公司在反洗钱协查时应履行以下义务：（）。

A.配合调查义务
B.提供信息义务
C.不得拒绝和阻碍义务
D.保密义务

多项选择题反洗钱协查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.对监管部门要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的反洗钱调查内容，向监管部门提供其他有关资料

填空题配合检查公司应召开反洗钱工作领导小组会议，专题研究部署配合检查事宜，协调相关部门参与配合现场检查工作。根据内容和要求，制定（）。将（）及时上报上级公司。

多项选择题严格依法配合监管部门调阅凭证、资料和取证工作，加强（）工作，尽量避免不提供和拒绝签字或盖章。

A.汇报
B.理解
C.沟通
D.解释

多项选择题在数据处理中哪些环节中要注意保密，保证数据的用途仅限于现场检查？（）

A.抽取
B.检查
C.提供
D.核对

多项选择题收到监管部门《现场检查通知书》后，配合检查公司应认真审阅，明确检查的（）和要求，确认检查的有效性。

A.机构
B.人员
C.内容
D.时间

填空题在监管部门进场之前，配合检查公司应根据监管要求做好检查前的准备工作，包括（）对本级公司开展（）、（）、（）、（）、（）整改情况等进行梳理，归集相关文档，对其中的薄弱环节组织开展自查，尤其是对监管部门检查通知中明确提到的专项检查内容，可先行开展自查。准备和自查工作应在现场检查进场1天前完成。

多项选择题“信息资料”是指公司经营管理需要并在经营管理过程中所形成的（）。

A.书面资料
B.电子文档资料
C.计算机程序资料

填空题本指引所称“监管部门”，是指（）、（）及其分支机构，（）、（）、（）和（）等涉及反洗钱工作的其他监管机构。