各级公司应持续关注客户的洗钱风险等级，定期结合（），适时调整客户风险等级。

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括（）。

A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目。
D.客户特性

多项选择题下列属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定的洗钱风险评估指标体系中风险子项的是（）。

A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
E.交易历史

多项选择题根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定“客户特性”要素应包括的风险子项有哪些？（）

A.客户信息的公开程度
B.客户业务来源渠道
C.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D.反洗钱交易监测记录
E.自然人客户年龄

多项选择题按照风险来源，公司将洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险是指（）。

A.公司产品固有的风险
B.公司服务固有的风险
C.地域风险
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作风险

多项选择题公司在反洗钱协查时应履行以下义务：（）。

A.配合调查义务
B.提供信息义务
C.不得拒绝和阻碍义务
D.保密义务

多项选择题反洗钱协查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.对监管部门要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的反洗钱调查内容，向监管部门提供其他有关资料

多项选择题严格依法配合监管部门调阅凭证、资料和取证工作，加强（）工作，尽量避免不提供和拒绝签字或盖章。

A.汇报
B.理解
C.沟通
D.解释

多项选择题在数据处理中哪些环节中要注意保密，保证数据的用途仅限于现场检查？（）

A.抽取
B.检查
C.提供
D.核对

多项选择题收到监管部门《现场检查通知书》后，配合检查公司应认真审阅，明确检查的（）和要求，确认检查的有效性。

A.机构
B.人员
C.内容
D.时间

多项选择题“信息资料”是指公司经营管理需要并在经营管理过程中所形成的（）。

A.书面资料
B.电子文档资料
C.计算机程序资料