A.委托人B.受托人C.受益人D.其他对信托实施最终有效控制的自然人信托受益所有人是指信托的：（）……

多项选择题可疑报告内容应包括以下信息：（）

A.客户身份信息、可疑交易或异常行为情况以及认定为可疑的原因
B.本*行可疑监测指标编号及内容
C.对应中国人民银行规定的《涉罪可疑交易行为对照代码表》（附件2）的具体代码

多项选择题客户通过本*行个人网上银行自助发起开立存款（暂不含特色存款）证明申请的，由系统自动发送至（）或（）（适用于新设分行或未分设分行运营管理部门的二级分行，以下统称集中处理部门）集中审查及审批。

A.分行业务处理中心
B.分行营业部
C.分行合规部
D.分行业务监督管理部

单项选择题个人贷款资信证明业务的审批人为（）。

A.经办行营业运营部门营业主管
B.经办行业务主管部门负责人
C.经办行行长
D.分行业务主管部门负责人

单项选择题下列哪项单位资金证明类业务可由经办行营销部门受理后交经办行营业运营部门审核。（）

A.单位存款证明
B.对公理财业务委托资金证明
C.审计类询证函
D.验资类询证函

多项选择题对出现以下情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别的是（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、客户在本*行名单系统筛查中被认定为禁止办理业务类名单的
D、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

单项选择题可提出提前解除止付申请的业务有（）

A.时点存款证明
B.时段存款证明
C.个人理财业务资金委托证明
D.个人贷款资信证明

多项选择题全面制裁国家范围包括（）

A.朝鲜
B.伊朗
C.古巴
D.俄罗斯

多项选择题各级行为尚未在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅指以现金方式进行的票据兑付）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应按要求做好客户身份识别工作。

A.50000
B.10000（含）
C.10000
D.1000（含）

单项选择题单位存款证明由（）直接受理

A.营业部
B.客户经理
C.公司部

多项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的需出示什么资料？（）

A.提供代理人的有效身份证明文件原件
B.现金交款单
C.存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式

单项选择题（）是本*行客户身份识别和户身份资料及交易记录保存工作的牵头管理部门。

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行办公室

单项选择题各级行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、可疑交易监测标准评估、反洗钱调查协查以及回溯性调查等相关工作资料自生成之日起至少保存（）年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

单项选择题个人资金证明由（）直接受理。

A.经办行营业部门
B.分行
C.支行
D.运营管理部门

单项选择题采用邮寄方式向本*行申请办理银行询证函的，应于收到询证函之日起（）个工作日内，将回函直接按询证函要求邮寄

A.3
B.5
C.10
D.20

多项选择题当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（）

A.1
B.2
C.3
D.5