A.客户身份信息、可疑交易或异常行为情况以及认定为可疑的原因B.本*行可疑监测指标编号及内容C.对应中国人民银……

多项选择题客户通过本*行个人网上银行自助发起开立存款（暂不含特色存款）证明申请的，由系统自动发送至（）或（）（适用于新设分行或未分设分行运营管理部门的二级分行，以下统称集中处理部门）集中审查及审批。

A.分行业务处理中心
B.分行营业部
C.分行合规部
D.分行业务监督管理部

单项选择题个人贷款资信证明业务的审批人为（）。

A.经办行营业运营部门营业主管
B.经办行业务主管部门负责人
C.经办行行长
D.分行业务主管部门负责人

单项选择题下列哪项单位资金证明类业务可由经办行营销部门受理后交经办行营业运营部门审核。（）

A.单位存款证明
B.对公理财业务委托资金证明
C.审计类询证函
D.验资类询证函

多项选择题对出现以下情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别的是（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、客户在本*行名单系统筛查中被认定为禁止办理业务类名单的
D、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

单项选择题可提出提前解除止付申请的业务有（）

A.时点存款证明
B.时段存款证明
C.个人理财业务资金委托证明
D.个人贷款资信证明