（）是本*行客户身份识别和户身份资料及交易记录保存工作的牵头管理部门。

单项选择题各级行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、可疑交易监测标准评估、反洗钱调查协查以及回溯性调查等相关工作资料自生成之日起至少保存（）年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

单项选择题个人资金证明由（）直接受理。

A.经办行营业部门
B.分行
C.支行
D.运营管理部门

单项选择题采用邮寄方式向本*行申请办理银行询证函的，应于收到询证函之日起（）个工作日内，将回函直接按询证函要求邮寄

A.3
B.5
C.10
D.20

多项选择题当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（）

A.1
B.2
C.3
D.5

多项选择题本*行大额交易和可疑交易报告工作遵循“（）”的原则

A.风险为本
B.全面性
C.适用性
D.动态管理
E.保守秘密