全面制裁国家范围包括（）

多项选择题各级行为尚未在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅指以现金方式进行的票据兑付）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应按要求做好客户身份识别工作。

A.50000
B.10000（含）
C.10000
D.1000（含）

单项选择题单位存款证明由（）直接受理

A.营业部
B.客户经理
C.公司部

多项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的需出示什么资料？（）

A.提供代理人的有效身份证明文件原件
B.现金交款单
C.存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式

单项选择题（）是本*行客户身份识别和户身份资料及交易记录保存工作的牵头管理部门。

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行办公室

单项选择题各级行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、可疑交易监测标准评估、反洗钱调查协查以及回溯性调查等相关工作资料自生成之日起至少保存（）年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年