各级行为尚未在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅指以现金方式进行的票据兑付）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应按要求做好客户身份识别工作。

单项选择题单位存款证明由（）直接受理

A.营业部
B.客户经理
C.公司部

多项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的需出示什么资料？（）

A.提供代理人的有效身份证明文件原件
B.现金交款单
C.存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式

单项选择题（）是本*行客户身份识别和户身份资料及交易记录保存工作的牵头管理部门。

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行办公室

单项选择题各级行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、可疑交易监测标准评估、反洗钱调查协查以及回溯性调查等相关工作资料自生成之日起至少保存（）年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

单项选择题个人资金证明由（）直接受理。

A.经办行营业部门
B.分行
C.支行
D.运营管理部门

单项选择题采用邮寄方式向本*行申请办理银行询证函的，应于收到询证函之日起（）个工作日内，将回函直接按询证函要求邮寄

A.3
B.5
C.10
D.20

多项选择题当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（）

A.1
B.2
C.3
D.5

多项选择题本*行大额交易和可疑交易报告工作遵循“（）”的原则

A.风险为本
B.全面性
C.适用性
D.动态管理
E.保守秘密

多项选择题总行运营管理部是客户身份识别的重要相关部门，主要职责包括：（）

A.采取持续的客识别和账管控措施户身份资料保存工作，采取持续的客识别和账管控措施，规范本*行账户管理行为，严格落实客户身份识别和资料保存要求
B.建立相应的工作机制，将客户身份识别和资料及交易记录保存的工作要求嵌入本业务条线流程设计、系统操作和业务管理中
C.负责本业务条线客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的监督、检查和培训
D.做好或配合做好客户尽职调查工作

单项选择题总行专职反洗钱岗位人员应至少具备（）年以上金融从业经验

A.1
B.2
C.3
D.4