A.反洗钱监测审核岗B.反洗钱监测分析岗C.反洗钱报告复核岗D.反洗钱报告分析岗分行集中处理“（）”在反洗钱系……

单项选择题省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”和“反洗钱报告复核岗”。“反洗钱报告复核岗”一般设在（）。

A.业务处理中心
B.营业网点
C.法律合规部
D.风险后督中心

单项选择题中国人民银行设立（），依法履行接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报个等反洗钱职责。

A.反洗钱监测中心
B.反洗钱控制司
C.反洗钱检测中心
D.反洗钱审核司

单项选择题省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中应定期在“（）”下对关注客户群进行交易持续监控，并进行识别分析、判断和处理。

单项选择题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构可以向（）进行反洗钱调查。

单项选择题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中对“（）”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。

A.可疑交易填报
B.关注客户群交易监控
C.异常客户人工上报
D.可疑信息人工录入

判断题各级营运单位应主动适应营运条线转型要求，将日常反欺诈工作与网点综合化服务提升工作相结合，将“保障客户资金安全，防范诈骗风险”作为网点综合化服务的重要组成部分。

判断题客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只核对被代理人身份证件。

判断题对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应按照可疑交易上报。

判断题金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。

判断题多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

判断题发现自然人客户身份证过期后，应该通知客户来网点更新身份资料，同时上报可疑交易。

判断题通过柜面为个人客户办理电子银行申请注册业务时，各分行应核对客户有效身份证件，但不用联网核查。

判断题与某法人客户是否建立电子银行业务关系时，应审核有关资料，评估或了解客户风险等级，查阅媒体披露的客户有关信息，对现有客户还应了解该客户可疑交易情况后，决定是否建立电子银行业务关系。

判断题各分行不得与从事赌博及博彩类行业的商户建立业务关系。