各分行不得与从事赌博及博彩类行业的商户建立业务关系。

判断题特约商户先前提交的身份证明文件已过有效期，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，本着维护银企关系考虑，不应中止为其提供电子银行服务。

判断题在处理电子银行交易数据时，发现法人客户短期内通过电子银行向个人客户频繁划款，经核实为正常报销时，也应报送可疑交易，并注明详细的不可疑理由。

判断题对于通过非柜台方式建立电子银行业务关系的客户，必须通过实名验证才能为其开办对外支付业务。

判断题各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等，应按一次性金融服务客户身份识别规定，对交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的客户进行身份识别。

判断题在汇出汇款业务中，境外收款人名称不明确的，可登记接收汇款的境外金融机构名称。

判断题在汇入汇款业务中，如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息。

判断题客户属于联合国制裁国家或地区内的，原则上不得办理。但客户如为我国大型国有企业承建的境外重大项目，并取得我国有关部门对该项目的许可，经分行国际业务部与法律合规部协商一致，确认项目不涉及联合国禁止业务、恐怖融资、洗钱等违法行为，并经分行行领导审批同意，相关业务可继续正常办理。

判断题客户为联合国、美国OFAC制裁个人或实体的，相关业务不得办理。此处所指客户还包括交易涉及的收、付款人、往来银行等交易相关方。

判断题各分行应结合国际业务客户的特点，并考虑身份、地域、业务、行业等因素，对客户反洗钱风险等级进行分类，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

判断题各分行如发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，仅在涉及交易金额较大的情况下，才应立即报告当地人行，并作为重点可疑交易及时通过系统上报中国反洗钱监测分析中心，并作为高风险客户对其交易进行重点监控。

判断题对于联名账户，如果其中一位客户属于恐怖活动人员的，应对账户资金进行冻结。

判断题境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，各分行应立即采取冻结措施。

判断题同一客户在交行内应只有唯一的洗钱风险等级。

判断题业务产品和客户风险等级及所对应的风险控制措施应根据业务产品功能的变化和客户风险状况的变化，在每年年底进行调整。

判断题交通银行客户洗钱风险等级分为高、较高、一般、低和无风险五个风险等级。