对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应按照可疑交易上报。

判断题金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。

判断题多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

判断题发现自然人客户身份证过期后，应该通知客户来网点更新身份资料，同时上报可疑交易。

判断题通过柜面为个人客户办理电子银行申请注册业务时，各分行应核对客户有效身份证件，但不用联网核查。

判断题与某法人客户是否建立电子银行业务关系时，应审核有关资料，评估或了解客户风险等级，查阅媒体披露的客户有关信息，对现有客户还应了解该客户可疑交易情况后，决定是否建立电子银行业务关系。

判断题各分行不得与从事赌博及博彩类行业的商户建立业务关系。

判断题特约商户先前提交的身份证明文件已过有效期，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，本着维护银企关系考虑，不应中止为其提供电子银行服务。

判断题在处理电子银行交易数据时，发现法人客户短期内通过电子银行向个人客户频繁划款，经核实为正常报销时，也应报送可疑交易，并注明详细的不可疑理由。

判断题对于通过非柜台方式建立电子银行业务关系的客户，必须通过实名验证才能为其开办对外支付业务。

判断题各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等，应按一次性金融服务客户身份识别规定，对交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的客户进行身份识别。

判断题在汇出汇款业务中，境外收款人名称不明确的，可登记接收汇款的境外金融机构名称。

判断题在汇入汇款业务中，如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息。

判断题客户属于联合国制裁国家或地区内的，原则上不得办理。但客户如为我国大型国有企业承建的境外重大项目，并取得我国有关部门对该项目的许可，经分行国际业务部与法律合规部协商一致，确认项目不涉及联合国禁止业务、恐怖融资、洗钱等违法行为，并经分行行领导审批同意，相关业务可继续正常办理。

判断题客户为联合国、美国OFAC制裁个人或实体的，相关业务不得办理。此处所指客户还包括交易涉及的收、付款人、往来银行等交易相关方。

判断题各分行应结合国际业务客户的特点，并考虑身份、地域、业务、行业等因素，对客户反洗钱风险等级进行分类，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。