A.控制B.不控制核心系统对企业法人开立一般账户，是否控制必须采集受益所有人。（）……

判断题国家权力机关在我*行系统内客户分类为“政府机关”。

判断题《单位客户受益所有人信息收集表》及相关受益所有人资料保管期限为三年。

判断题国家行政机关可以不识别受益所有人。

多项选择题存量客户（）等可以不识别受益所有人的客户。

A.党机关
B.军事机关
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆

多项选择题存量个体工商户可采集单位负责人为受益所有人，地址预留（）

A.为空
B.单位注册地址
C.单位办公地址
D.受益所有人身份证地址

多项选择题根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，可对存量哪些客户已采集的法定代表或者负责人信息录入为受益所有人信息。（）

A.个体工商户
B.国家机关
C.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
D.合伙企业
E.受政府控制的企事业单位

单项选择题存量客户受益所有人识别工作需在（）前完成。

A.2018年6月30日
B.2018年9月30日
C.2018年12月31日
D.2019年1月31日

单项选择题客户提供《单位客户受益所有人信息收集表》及相关受益所有人资料按照（）保管。

A.专夹
B.经办柜员当日传票
C.账户资料

判断题对公账户业务中，单位客户“客户名称”“账户名称”字段最大支持输入120个汉字。存量名称超长无法完整录入的可通过内部更正进行维护。

判断题各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织无需识别受益所有人。

多项选择题受益所有人识别包括（）。

A.直接或者间接拥有大于或等于25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员

单项选择题客户可通过电子渠道预约申请单位结算卡，申请成功后带加盖单位印章的开卡资料至（）办理开卡。

A.结算账户开户网点
B.结算账户分行内任意网点
C.全行任意网点

单项选择题如A公司来我*行开户，均为非自然人股东B40%、C30%、D30%，B公司股东张三50%、李四50%，C公司股东张三30%、李四30%、王五40%，D公司股东张三50%、王五50%。A公司需采集的受益所有人是（）

A.张三、李四、王五
B.张三、王五
C.张三
D.三个都不是

单项选择题受益所有人信息为（）信息，存量客户新开账户应重新识别，如受益所有人未变化不用再提供，如受益所有人发生变更需重新提供。

A.客户层
B.账户层

判断题银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库。