存量个体工商户可采集单位负责人为受益所有人，地址预留（）

多项选择题根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，可对存量哪些客户已采集的法定代表或者负责人信息录入为受益所有人信息。（）

A.个体工商户
B.国家机关
C.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
D.合伙企业
E.受政府控制的企事业单位

单项选择题存量客户受益所有人识别工作需在（）前完成。

A.2018年6月30日
B.2018年9月30日
C.2018年12月31日
D.2019年1月31日

单项选择题客户提供《单位客户受益所有人信息收集表》及相关受益所有人资料按照（）保管。

A.专夹
B.经办柜员当日传票
C.账户资料

多项选择题受益所有人识别包括（）。

A.直接或者间接拥有大于或等于25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员

单项选择题客户可通过电子渠道预约申请单位结算卡，申请成功后带加盖单位印章的开卡资料至（）办理开卡。

A.结算账户开户网点
B.结算账户分行内任意网点
C.全行任意网点

单项选择题如A公司来我*行开户，均为非自然人股东B40%、C30%、D30%，B公司股东张三50%、李四50%，C公司股东张三30%、李四30%、王五40%，D公司股东张三50%、王五50%。A公司需采集的受益所有人是（）

A.张三、李四、王五
B.张三、王五
C.张三
D.三个都不是

单项选择题受益所有人信息为（）信息，存量客户新开账户应重新识别，如受益所有人未变化不用再提供，如受益所有人发生变更需重新提供。

A.客户层
B.账户层

多项选择题义务机构需要识别受益所有人的客户是（）

A.新建立业务关系的客户
B.存续业务关系的客户
C.一年以上客户
D.久悬客户

多项选择题义务机构可以通过哪些渠道 资料核实客户受益所有人？（）

A.客户注册证书
B.客户书面说明
C.工商网站查询股权信息
D.公司章程

多项选择题识别客户受益所有人后，义务机构应当保存受益人哪些信息？（）

A.姓名
B.身份证件号码
C.身份证件有效期限
D.住址
E.职业