受益所有人信息为（）信息，存量客户新开账户应重新识别，如受益所有人未变化不用再提供，如受益所有人发生变更需重新提供。

多项选择题义务机构需要识别受益所有人的客户是（）

A.新建立业务关系的客户
B.存续业务关系的客户
C.一年以上客户
D.久悬客户

多项选择题义务机构可以通过哪些渠道 资料核实客户受益所有人？（）

A.客户注册证书
B.客户书面说明
C.工商网站查询股权信息
D.公司章程

多项选择题识别客户受益所有人后，义务机构应当保存受益人哪些信息？（）

A.姓名
B.身份证件号码
C.身份证件有效期限
D.住址
E.职业

多项选择题义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在（）业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

A.建立
B.维持
C.撤销

单项选择题金融行动特别工作组的简称是（）

A.FATF
B.APG
C.EAG
D.OPEC

单项选择题义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）

A.股份有限公司
B.个体工商户
C.国家权力机关
D.信托公司

单项选择题义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）

A.有限责任公司
B.合伙企业
C.个人独资企业
D.国家权力机关

单项选择题公司的受益所有人可以判定为直接或者间接拥有超过（）公司股份或者表决权的自然人。

A.20%
B.25%
C.30%
D.50%

多项选择题单位客户以下哪些证件有效期到期后仍未更新，且未提出合理理由的，银行可终止为其办理业务。（）

A.营业执照
B.法定代表人
C.财务负责人
D.受益所有人

多项选择题银行为企业基本存款账户打印的《基本存款账户信息》包括以下哪些信息：（）

A.账户名称
B.账户号码
C.开户银行
D.法定代表人（单位负责人）
E.基本存款编号