找考题网-背景图
问答题

简答题 洗钱具有哪些特点？

【参考答案】

（1）洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动；
（2）洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款；
（3）洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化；
（4）洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织......

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
<上一题 目录 下一题>
热门试题

问答题犯罪分子为什么要洗钱？

问答题反洗钱的内容有哪些？

问答题什么是反洗钱义务主体？

问答题金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？

问答题什么是客户身份识别制度？

问答题什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？

问答题为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？

问答题反洗钱的基本制度有哪些？

问答题客户尽职调查措施有哪些？

问答题企业法人、事业单位等的身份证明证件有哪些？

问答题金融机构对客户申请开户应审核和登记哪些信息？

问答题为什么要重新识别客户身份？

问答题客户身份识别的禁止性条款是什么？

问答题金融机构识别客户身份的途径有哪些？

问答题金融机构为什么要保存客户身份资料？要符合哪些要求？