A.30% B.20% C.30 D.20
单项选择题合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人
A.10%B.20%C.25%D.30%
单项选择题同一银行法人为同一个人开立II类账户数量原则上不得超过()个
A.3B.5C.10D.7
判断题纸质票据票面信息与登记信息不一致的,以登记信息为准。
多项选择题有权扣划的机关有哪些?()
A.人民法院B.税务机关C.人民检察院D.海关
判断题受益所有人,是指最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人或股东。
判断题委托第三方代为履行识别客户身份的,出现未履行客户身份识别的责任由第三方承担。
单项选择题浙江银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的个人及相关组织者,以及假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,并暂停为其新开立
A.3 B.2 C.5 D.1
判断题为防范风险,对于公安机关要求浙商银行协助冻结银行承兑汇票的,各分支行不得受理。
单项选择题本*行大额交易报告标准,在()工作日内以电子形式向中国反洗钱监测机构报送
A.2 B.5 C.8 D.10
多项选择题各级行可不识别下述非自然人客户的受益所有人。()
A.各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位 B.受政府控制的企事业单位 C.政府间国际组织 D.外国政府驻华使领馆及办事处
判断题转账交易对手包括各级党政、军事机关及其下属企事业单位的可不做大额交易报告
判断题本*行的大额交易报告应该在交易发生后的3个工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
单项选择题本*行的大额交易报告根据相关标准,在交易发生后的()个工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A.2个 B.3个 C.5个 D.7个
判断题个人网银自助申请办理个人存款证明,支持密码客户和U盾客户。
多项选择题以下证件可以当做有效身份证件的有()。
A.护照 B.外国居民身份证 C.港澳台居民居住证 D.外国人永久居留身份证 E.社会保障卡