本*行的大额交易报告应该在交易发生后的3个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

判断题各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应在二个工作日内将反馈结果至管辖行合规部门。

判断题内部户对账不得与从事内部账户记账的交易发起岗混岗

判断题内部账户纸质对账资料根据对账日期和对账对象进行整理，定期装订成册并归档保管。

判断题非系统联动的内部账务核对应由所在开户或会计核算部门的营业主管（或营业主管B角）等人员负责，不得与从事内部账户记账的交易发起岗混岗。

判断题转账交易对手包括各级党政、军事机关及其下属企事业单位的可不做大额交易报告

判断题总行运营管理部室单位资金证明类业务的主管部门。

判断题对账发起部门可手工出具纸质内部对账单，也可在对账系统设置参数后打印出具纸质内部对账单

单项选择题个人贷款资信证明书加盖（）

A.经办行公章
B.电子签名章
C.会计业务专用章
D.业务处理章

单项选择题自然人客户本人办理单笔外币等值（）美元（含）以上现金存取业务时需提供有效的身份证明文件原件

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000

单项选择题个人理财业务委托资金证明业务的审批人是（）。

A.经办行理财经理
B.经办行营业主管
C.经办行理财管理部门业务主管
D.经办柜员

单项选择题负责牵头管理全行内部账务核对工作的是（）

A.总行计划财务部
B.总行运营管理部
C.分行运营管理部
D.分行核算中心

单项选择题控股股东，是指其出资额占有限责任资本总额（）以上或者其持有的股份占限公司股本总额（）以上的股东。

A.20%；20%
B.25%；25%
C.50%；50%
D.100%；100%

单项选择题签发对账单的营业运营部门原则上应于对账截止后（）工作日内发出对账单。

A.1
B.2
C.3
D.5

多项选择题纸质对账资料根据（）和（）进行整理，定期装订成册并归档保管。（）

A.对账科目
B.对账日期
C.对账机构
D.对账对象

单项选择题银行询证函一般在询证之日起（）工作日内发出回执。

A.3
B.5
C.7
D.10