本*行大额交易报告标准，在（）工作日内以电子形式向中国反洗钱监测机构报送

多项选择题浙商银行客户身份识别和资料本办法所称“客户”，是指以开立账户等方式与本*行建立业务关系的（）以及在本*行办理规定金额以上一次性融服务的客户。

A.自然人
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户

多项选择题审批人负责审核上述个人理财业务委托资金证明业务办理的合规性和内容的（），并在《浙商银行个人理财业务委托资金证明业务申请审批表》上签署意见

A.真实性
B.可信性
C.准确性
D.完整性

多项选择题对于高风险客户或高风险账户持有人，各级行应了解（），加强对其金融交易活动的监测分析

A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况或经营状况

多项选择题单位资金证明类业务是指本*行应单位申请人要求，对其在本*行的（）等事项提供书面证明的业务

A.本*行的存款
B.表内外授信业务
C.担保
D.委托理财资金

多项选择题信托受益所有人是指信托的：（）

A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他对信托实施最终有效控制的自然人

多项选择题可疑报告内容应包括以下信息：（）

A.客户身份信息、可疑交易或异常行为情况以及认定为可疑的原因
B.本*行可疑监测指标编号及内容
C.对应中国人民银行规定的《涉罪可疑交易行为对照代码表》（附件2）的具体代码

多项选择题客户通过本*行个人网上银行自助发起开立存款（暂不含特色存款）证明申请的，由系统自动发送至（）或（）（适用于新设分行或未分设分行运营管理部门的二级分行，以下统称集中处理部门）集中审查及审批。

A.分行业务处理中心
B.分行营业部
C.分行合规部
D.分行业务监督管理部

单项选择题个人贷款资信证明业务的审批人为（）。

A.经办行营业运营部门营业主管
B.经办行业务主管部门负责人
C.经办行行长
D.分行业务主管部门负责人

单项选择题下列哪项单位资金证明类业务可由经办行营销部门受理后交经办行营业运营部门审核。（）

A.单位存款证明
B.对公理财业务委托资金证明
C.审计类询证函
D.验资类询证函

多项选择题对出现以下情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别的是（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、客户在本*行名单系统筛查中被认定为禁止办理业务类名单的
D、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的